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关于印发《遂川县非法集资举报奖励实施细则》的通知

作者:sc_zfb 发布时间:2018-09-17
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各乡镇人民政府,县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位,县直有关单位:

    现将《遂川县非法集资举报奖励实施细则》印发给你们,请认真贯彻执行。

   2018年9月10日

  遂川县非法集资举报奖励实施细则

   第一条  为进一步强化社会监督,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据市政府金融办公室、市财政局、市公安局《关于印发〈吉安市非法集资举报奖励实施细则〉的通知》(吉金发〔2018〕2号)精神,结合我县实际,制定本实施细则。

    第二条  本实施细则适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络等方式,举报在遂川县行政区域范围内非法集资行为,经有关部门查证属实,予以相应奖励的行为。

   第三条  本实施细则所称非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为,包括但不限于非法吸收公众存款,变相吸收公众存款,集资诈骗,非法发行股票或公司、企业债券,擅自发行基金份额募集资金,为非法集资活动相关产品或服务作虚假宣传等行为。

    第四条  举报奖励工作按照非法集资人员所在地或非法集资企业注册地的标准,实行属地管理、分级负责的原则,由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称处非办)牵头负责,公安部门负责对举报的非法集资刑事案件进行查处,行业主(监)管部门负责对举报的所主(监)管行业的非法集资行政案件进行查处,财政部门负责奖励资金的预算保障。

   第五条  县处非办设立全县统一非法集资举报电话,受理举报电话为:961555、6322203。举报人也可到县处非办(县行政中心4楼)举报。各乡镇、公安部门、行业主(监)管部门要公开举报电话、地址、电子邮件等举报途径,方便举报。

    第六条  举报奖励应当同时符合以下条件:

   (一)举报人提供实名、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据。

  (二)举报内容事先未被有关部门掌握。

  (三)举报内容经有关部门查证属实并立案调查。

  第七条  有下列情形之一的,不予奖励:

  (一)防范和处置非法集资工作部门及其工作人员,以及其直系亲属或其授意他人的举报;

  (二)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

  (三)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序的;

  (四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的;

  (五)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

  第八条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

  (一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励举报时间在先的举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,或酌情给予奖励。

  (二)两个以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,资金由联名举报人集体领取,自行分配。

  (三)对于跨区域非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该区域处置工作提供线索的,可分别予以奖励。

  (四)同一举报人在不同部门、不同区域举报同一事实的,不给予重复奖励。

  第九条  举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度及举报人对查处工作的帮助程度分以下三个等级:

  (一)被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人100元以上10000元以下奖励;

  (二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人10000元以上50000元以下奖励;

  (三)举报涉案金额在1亿元以上或者在全国或全省有较大影响的大要案的,在案件司法判决生效后,再次给予举报人50000元以上100000元以下的一次性奖励。

  各乡镇、各部门可结合乡镇经济实力及防范和处置非法集资工作需要,按涉案金额的一定比例分别设定举报线索的奖励标准。

  第十条  公安部门和行业主(监)管部门接到举报后,不得推诿、拒绝举报,要完整填写《非法集资举报受理登记表》(见附件1)。属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索交县处非办。县处非办将接到的举报线索,根据相关部门职责进行移送(《非法集资线索移送函》见附件2)。相关部门接到移交线索的,应在5个工作日内开展查处工作。公安部门、行业主(监)管部门举报并立案查证属实的,应在查证属实之日起5个工作日内填写《非法集资举报奖励审批表》见附件3)。县处非办应在15个工作日内审核决定是否奖励。

  第十一条  县处非办接到《非法集资举报奖励审批表》后,采取“一案一议”方式对举报奖励进行审定,认定后收集举报人相关信息及账号等基本情况,报财政部门拨付。举报人不予提供相关信息及账号的,视为自动放弃奖励。

  第十二条  举报奖励资金纳入财政预算,专款专用。

  第十三条  各乡镇、各部门应当在每季度结束后3个工作日内将上季度本乡镇、本部门举报奖励实施情况报县处非办,由县处非办在每季度结束后5个工作日内汇总报市处非办。

  第十四条  县处非办、各乡镇、县财政局、县公安局和各行业主(监)管部门应当建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励发放情况等。

  第十五条  县处非办、各乡镇和财政部门应加强对奖励资金审批和发放的管理,接受相关监管部门的监督。

  第十六条  举报人故意捏造事实诬告他人。或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

  第十七条  县处非办、各乡镇、财政部门、公安部门和行业主(监)管部门工作人员在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

  第十八条  县处非办、各乡镇、财政部门、公安部门和行业主(监)管部门的工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

  第十九条  举报人人身安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,公安部门应当提供必要的人身安全保护。

  第二十条  各乡镇、各有关部门应当依据本实施细则制定细化本乡镇、本部门非法集资案件举报受理、核查、协调、处理、督办、统计和报告制度,并报县处非办备案。

  第二十一条  本实施细则所称的“以上”“以下”均包含本数。

  第二十二条  本实施细则由县处非办负责解释。

  第二十三条  本实施细则自印发之日起执行。

 

  附件:1.非法集资举报受理登记表

          2.非法集资线索移送函

          3.非法集资举报奖励审批表

 

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